委員會


審計委員會

本公司依據證券交易法規定設立審計委員會,由全體獨立董事組成。委員會的運作以監督公司財務報表允當表達、簽證會計師選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司風險管控等事項為主要目的,主要職責包括審議下列事項:
一、內部控制制度訂定或修正。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計及內部稽核主管之任免。
十、公司財務報告。
十一、併購及轉投資業務事項。
十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會至少每季召開一次會議。有關委員會會議召開情形及委員的出席率,請參考本公司年報。

審計委員會成員

職 稱 姓 名 本  職
召集人
(常務暨獨立董事)
詹家昌 東海大學財務金融系教授兼副校長
委員
(獨立董事)
陳櫻琴 中原大學財經法律系副教授
委員
(獨立董事)
連立堅 公信聯合律師事務所執業律師


薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據漢翔航空工業股份有限公司薪酬委員會組織規程,該委員會不得少於三人,至少應有獨立董事一人。目前,漢翔航空工業股份有限公司薪酬委員會由二位獨立董事及一位財務專業教授組成。
薪酬委員會每年至少召開二次會議,但得視需要另行召開,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會成員

姓名 本職 薪酬委員會
詹家昌
(獨立董事)
東海大學財務金融學系教授兼副校長 V(主席)
陳櫻琴
(獨立董事)
中原大學財經法律系副教授、系主任
許恩得
(財務專業教授)
國立台灣大學會計學博士
國立中興大學企業管理碩士
東海大學會計學系教授兼國際職場發展中心主任、會計產業研究中心主任