漢翔航空股份有限公司

為能有效辨識及管控影響公司目標達成、永續經營等風險事件，漢翔於2010年成立「風險管理委員會」，包含風險管理政策之擬訂，定期審議風險等級，並指定風險負責人進行風險管理對策之規劃與執行，每年年底前就公司之營運策略及目標、風險管理政策，擬訂次年度風險管理作業計劃(包含風險政策、風險圖像、風險管理項目及風險對策，並確認氣候變遷相關風險與機會之重大議題及因應對策)，陳報風險管理委員會審定後納入營運計畫(內有「風險與因應措施」章節)皆以提案方式送審計委員會督導審查後再送董事會核定，另於第一季將前一年度執行成效檢討陳董事會備查。

本公司配合公司治理制度之推動、健全公司重大風險事項之管理，以及形塑公司風險管理之文化，制訂風險管理政策如下：

本公司風險管理委員會由總經理擔任主任委員，所有副總經理為當然委員，主任委員得再遴選至多6位適當專業人員擔任委員，並由經營管理部門一級主管擔任執行秘書。經營管理部門得視作業需要，遴選適當專業人員成立風險管理作業任務編組，以協助經營管理部門辦理公司年度內之風險管理作業，風險管理作業小組依據風險等級每月召開會議審查風險項目因應對策之執行情況。

113/114 年風險管理相關會議如下：

會議日期	會議內容
113/01/10	召開風險管理作業小組會議，審查所有風險等9項風險項目因應對策執行情況。
113/02/16	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/03/11	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/04/15	召開風險管理作業小組會議，審查高/中風險等7項風險項目因應對策執行情況。
113/05/10	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/06/11	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/07/17	召開風險管理作業小組會議，審查高/中/低風險等9項風險項目因應對策執行情況。
113/08/14	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/09/10	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/10/14	召開風險管理作業小組會議，審查高/中風險等7項風險項目因應對策執行情況。
113/10/30	10/30召開「風險管理委員會」，於11/13簽呈核定「114年度風險管理計畫」。
113/11/13	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/12/09	審計委員會審查114年度營運計畫案(內有「風險與因應措施」章節)。 審計委員會議程
113/12/10	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/12/23	董事會核定114年度營運計畫案(內有「風險與因應措施」章節)。 114年營運計劃書(含風險管理政策與程序)
114/1/23	進行113年風險管理執行成效及114年所有風險等風險項目因應對策執行情況書面審查核定。
114/2/13	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等2項風險項目因應對策執行情況。
114/3/13	召開風險管理作業小組會議，審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
114/4/16	召開風險管理作業小組會議，審查高/中風險等11項風險項目因應對策執行情況。