風險管理政策


風險管理政策與程序

為能有效辨識及管控影響公司目標達成、永續經營等風險事件,漢翔於2010年成立「風險管理委員會」,包含風險管理政策之擬訂,定期審議風險等級,並指定風險負責人進行風險管理對策之規劃與執行,每年年底前就公司之營運策略及目標、風險管理政策,擬訂次年度風險管理作業計劃(包含風險政策、風險圖像、風險管理項目及風險對策,並確認氣候變遷相關風險與機會之重大議題及因應對策),陳報風險管理委員會審定後納入營運計畫送董事會核定。另於第一季將前一年度執行成效檢討陳董事會備查。

本公司配合公司治理制度之推動、健全公司重大風險事項之管理,以及形塑公司風險管理之文化,制訂風險管理政策如下:

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風險管理範疇

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風險管理委員會組織

本公司風險管理委員會由總經理擔任主任委員,所有副總經理為當然委員,主任委員得再遴選至多6位適當專業人員擔任委員,並由經營管理部門一級主管擔任執行秘書。經營管理部門得視作業需要,遴選適當專業人員成立風險管理作業任務編組,以協助經營管理部門辦理公司年度內之風險管理作業。

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運作情形

112/113年風險管理作業小組每月召開會議,風險管理相關會議如下:

會議日期 會議內容
112/01/12 召開風險管理作業小組會議,審查所有風險等10項風險項目因應對策執行情況。
112/02/09 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等2項風險項目因應對策執行情況。
112/03/10 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等2項風險項目因應對策執行情況。
112/04/13 召開風險管理作業小組會議,審查高/中風險等8項風險項目因應對策執行情況。
112/05/10 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等2項風險項目因應對策執行情況。
112/06/12 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等2項風險項目因應對策執行情況。
112/07/13 召開風險管理作業小組會議,審查所有風險等9項風險項目因應對策執行情況。
112/08/10 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等2項風險項目因應對策執行情況。
112/09/11 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等2項風險項目因應對策執行情況。
112/10/12 召開風險管理作業小組會議,審查高/中風險等7項風險項目因應對策執行情況。
112/11/13 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等2項風險項目因應對策執行情況。
112/11/29 將113年風險管理作業計劃,包含風險管理政策、風險圖像、風險管理項目及對策,並確認氣候變遷相關風險與機會之重大議題及因應對策,陳報年度風險管理委員會審定後納入營運計畫送董事會核定。113年營運計劃書(含風險管理政策與程序)
112/12/12 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等2項風險項目因應對策執行情況。
113/01/10 召開風險管理作業小組會議,審查所有風險等9項風險項目因應對策執行情況。
113/02/16 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/03/11 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等3項風險項目因應對策執行情況。
113/04/15 召開風險管理作業小組會議,審查高/中風險等7項風險項目因應對策執行情況。