風險管理政策


風險管理政策與程序

為能有效辨識及管控影響公司目標達成、永續經營等風險事件,漢翔於2010年成立「風險管理委員會」,包含風險管理政策之擬訂,定期審議風險等級,並指定風險負責人進行風險管理對策之規劃與執行,每年年底前就公司之營運策略及目標、風險管理政策,擬訂次年度風險管理作業計劃,包含風險政策、風險圖像、風險管理項目及風險對策,陳報風險管理委員會審定後納入營運計畫送董事會核定。另於第一季將前一年度執行成效檢討陳董事會備查。

本公司配合公司治理制度之推動、健全公司重大風險事項之管理,以及形塑公司風險管理之文化,制訂風險管理政策如下:

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風險管理範疇

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風險管理委員會組織

本公司風險管理委員會由總經理擔任主任委員,所有副總經理為當然委員,主任委員得再遴選至多6位適當專業人員擔任委員,並由經營管理部門一級主管擔任執行秘書。經營管理部門得視作業需要,遴選適當專業人員成立風險管理作業任務編組,以協助經營管理部門辦理公司年度內之風險管理作業。

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運作情形

111年風險管理作業小組每月召開會議,風險管理相關會議如下:

會議日期 會議內容
110/11/08 召開年度風險管理委員會,審查確認110年度執行成效及111年風險管理政策、風險圖像及風險管理項目。
110/11/10 召開風險管理作業小組會議,審查2項高風險及1項中風險之風險項目因應對策執行情況。
110/12/13 召開風險管理作業小組會議,審查2項高風險及1項中風險之風險項目因應對策執行情況。
110/12/17 將111年風險管理作業計劃,包含風險政策、風險圖像、風險管理項目及風險對策,陳報風險管理委員會審定後納入營運計畫送董事會核定。 (111年營運計劃書(含風險管理政策與程序))
111/01/12 召開風險管理作業小組會議,審查高/中/低風險等14項風險項目因應對策執行情況。
111/02/11 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等7項風險項目因應對策執行情況。
111/03/09 召開風險管理作業小組會議,審查高風險等7項風險項目因應對策執行情況。
111/04/15 召開風險管理作業小組會議,審查高/中風險等12項風險項目因應對策執行情況。